Tag "Lavado de Activos"
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MP logra envíen a juicio a la diputada Rosa Pilarte, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico
Santo Domingo, R.D. – El Ministerio Público logró que fuera enviada a juicio la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada por lavado de activos provenientes del narcotráfico. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez
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Arrestan a dos personas por narcotráfico y lavado de activos en caso Paco
La Procuraduría Antilavado de Activos realizó 12 allanamientos en La Romana, Santo Domingo y Distrito Nacional la madrugada del sábado Santo Domingo, R.D. – La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Dirección Nacional de Control
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Depositan acusación contra diputada Rosa Pilarte, acusada por lavado de activos provenientes del narcotráfico
Santo Domingo, R.D. – El Ministerio Público depositó en la Suprema Corte de Justicia la acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico contra la diputada Rosa Amalia Pilarte. Por el privilegio de jurisdicción que le asigna el ordenamiento jurídico
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